Главная » 2018 » Февраль » 1 » Банкам разрешили не отдавать деньги подозрительным вкладчикам
Банкам разрешили не отдавать деньги подозрительным вкладчикам
10:22
Когда клиент не может подтвердить происхождение средств
Российским банкам разрешили не выдавать средства подозрительным вкладчикам. Если клиент не может подтвердить происхождение средств, сотрудники учреждения вправе отказать в обслуживании, сообщает «Рамблер».
Такое решение приняла коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам. Суд поддержал Сбербанк в споре с Сергеем Будником. Мужчине отказали в выдаче наличных по окончании срока вклада. Банк подозревал его в легализации доходов.
Будников перевёл на свой счёт в 2015 году 56 млн рублей. На следующий день он попытался снять средства наличными. Банк запросил у мужчины документы, подтверждающие происхождение средств. После их изучения, Сбербанк повторно отказал Будникову в выдаче денег.
Тогда клиент открыл несколько вкладов и перевел деньги частями. По окончании срока вкладов мужчина вновь попытался снять деньги. Сбербанк опять отказал Будникову.
Оспорить решение банка мужчина попытался в суде. Инстанция встала на сторону Сбербанка. Суд объяснил своё решение тем, что нормы права не содержат обязанности выдавать деньги в той форме, в которой их запросил клиент.
Вы можете отправить свою ссылку на интересную информацию о г. Асбест. Если Вы обнаружили орфографическую ошибку выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Все рекламируемые услуги и товары подлежат обязательной сертификации и лицензированию. Любое использование информации допускается только при активной ссылке на сайт https://asbest-gid.ru
