Информационный гид АСБЕСТА


Разделы новостей

Авто [1412]
Бизнес [806]
Громкие имена [203]
Домашний доктор [328]
Жизнь молодежи [867]
Земляки [117]
История города [601]
Культура, творчество [423]
Криминал [1083]
Медицина, здоровье [1023]
Мероприятия [1508]
Народный календарь [329]
Наука, образование [628]
Общество [6461]
Официоз [711]
Острый вопрос [61]
Поздравления [3]
Политика [547]
Право [259]
Праздники, памятные даты [521]
Проблемы ЖКХ [1195]
Проиcшествия [1682]
Реклама [12]
Религия [168]
События [86]
Советы врача [0]
Социальные вопросы [781]
Спорт [1382]
Экология [867]
Экономика, производство [1508]






Свежие объявления


Анекдот


Интернет-компас

Главная » 2018 » Июнь » 11 » Как украсть миллиард. На Урале осудили предпринимателей-обнальщиков



Как украсть миллиард. На Урале осудили предпринимателей-обнальщиков
07:25
Доходы поступали через сеть терминалов "Амиго"

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Денис Абашев вынес приговор по нашумевшему делу об отмывании и обналичивании 1 млрд руб. 

Группировку из девяти человек возглавлял предприниматель, директор и совладелец компании «Инновационные технологии» Федор Перин, пишет Znak.com. Участниками преступной группы также были совладелец горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергей Зинин и его партнер по горнолыжному бизнесу Олег Сорокин. 

Все подсудимые обвинялись по части 1, 2 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ», а также пунктами «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В пресс-службе прокуратуры изданию рассказали:

По версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 гг. Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками зарегистрировали три десятка юридических лиц. В том числе фигурируют такие компании как ООО «ИнвестСтройГрупп», ООО «Трио-Перец-групп», ООО «Бизнесстрой», ООО «Аванта», ООО «Екатерина», ООО «Инпласт», ОО «Компания «Север», ООО «Комплект-Система», ООО «СТК-Групп», ООО «Уралстрой», ООО «Экострой», ООО «Химмаш», ООО «Строй-Ка», ООО «Мобимаркет». Через счета этих структур отмывались и обналичивались средства клиентов. Группа Перина себе в качестве вознаграждения оставляла от 2,3 до 7% от проводимой суммы. Помимо «ВУЗ-банка» в деле упоминается целая серия финансово-кредитных учреждений, где были открыты расчетные счета злоумышленников: «КИТ Финанс», Уральский банк Сбербанка России, «Северная казна», Альфа-Банк, «Капитал Кредит».

Для быстрого снятия денег группа Перина создала свою сеть по приему платежей от населения и выдаче кредитов через автономные платежные терминалы, установленные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижнем Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Дегтярске, Сухом Логу, Реже, Артемовском, Заречном, Камышлове, Богдановиче, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Кургане. 

При помощи электронных систем дистанционного банковского обслуживания (использовались в системах «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», «Inter-PRO Client», «CryptoPro») обвиняемые осуществляли на территории Уральского округа денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах. В результате злоумышленники извлекли доход в 1 млрд руб. 

В итоге Федору Перину суд назначил четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 900 тыс. руб. Его подельнику Владимиру Дядченко — 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. руб., Александру Семову — 4 года строгого режима со штрафом 200 тыс. руб.

Еще одному подсудимому — создателю платежной системы «Амиго», с недавних пор совладельцу горнолыжных комплексов «Уктус» и «Ежовая» Сергею Зинину — суд дал 3 года 6 месяцев общего режима со штрафом 900 тыс. руб. Его деловому партнеру по горнолыжному бизнесу Олегу Сорокину (входит в число совладельцев управляющей компании «Уктус») дали три года общего режима и штраф 800 тыс. руб. Столько же присудили Рустаму Солдатову. Всех их взяли под стражу прямо в зале суда. 

Еще трем фигурантам — Сергею Другову, Александру Загваздину и Людмиле Десятник — суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Но тут же освободил их от наказания по амнистии, объявленной Госдумой РФ в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Источник
 


Фото из открытых источников
Обнаружили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Дополнительно по теме
Категория: Криминал | Просмотров: 489 | Добавил: Admin | Рейтинг: 0.0/0 |

Всего комментариев: 0
avatar
Отправьте свою новость 

Поделись с другом

Новости от ASBEST-GRIN




Календарь новостей

«  Июнь 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Форма входа

Логин:
Пароль:











Мы в соцсетях





Наш опрос

Об обустройстве скверов и зон отдыха в Асбесте
Всего ответов: 100

Статистика

Яндекс.Метрика Индекс цитирования

Онлайн всего: 14
Гостей: 14
Пользователей: 0

Вы можете отправить свою ссылку на интересную информацию о г. Асбест.
Если Вы обнаружили орфографическую ошибку выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Все рекламируемые услуги и товары подлежат обязательной сертификации и лицензированию.
Любое использование информации допускается только при активной ссылке на сайт http://asbest-gid.ru