Главная » 2009 » Декабрь » 22 » Банда мошенников выудила у сельхозфирмы 28 миллионов рублей
Банда мошенников выудила у сельхозфирмы 28 миллионов рублей
08:59
На Украине донские сыщики задержали мошенника, несколько лет находившегося в межгосударственном розыске. Аферист был главарем банды, совершившей крупную махинацию с подделкой документов. У одной из известных фирм-закупщиков сельхозпродукции преступники выудили 28 миллионов рублей.
Как выяснили милиционеры, всю махинацию провернули три человека. Один из них – ростовчанин, Андрей Грудинин, уже несколько лет отбывает срок в местах не столь отдаленных. Второй – Омероз Ганджоян (на фото), 1956 года рождения, известный в криминальных кругах под кличкой Омар, — находится в межгосударственном розыске. И, наконец, инициатор мошенничества и главарь преступной группы – Игорь Серебряный (фамилия изменена), 1967 года рождения, уроженец города Асбест Свердловской области. Именно его недавно задержали донские сыщики в Крыму, сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области.
— По команде Серебряного его должник Андрей Грудинин, пользуясь утерянным паспортом гражданина Орлова (фамилия изменена) зарегистрировал фирму ООО «Агро-Ф». Как и положено, стал на учет в налоговую инспекцию, открыл расчетный счет в банке и заключил договор с известной на Дону компанией «Н» по закупке сельхозпродукции, — рассказал следователь по ОВД СЧ ГУ МВД по ЮФО майор юстиции Сергей Животов, который изначально вел это дело. — Называясь Орловым и по документам являясь учредителем фирмы, Грудинин подписывал все финансовые бумаги, наладил деловые контакты. Игорь Серебряный заранее придумал план действий и разработал целую систему конспирации. С самого начала было задумано обмануть фирму закупщика путем подделки документов. Чтобы втереться в доверие, Грудинин от фирмы «Агро-Ф» заключил договор и передал на хранение на элеватор в поселке Зимовники сельхозпродукцию в общей сложности около 60 тонн. Потом он выехал в Ростов, явился в известную компанию «Н» и заключил договор о поставке 2 000 тонн семян ячменя и 3 000 тонн семян подсолнечника. После этого в дело вступил Серебряный, который подделал целую серию платежных и иных документов, доказывающих осуществление поставки фирмой «Агро-Ф» со склада зимовниковского элеватора 5000 тонн зерна компании «Н». Из-за недобросовестных действий одного из сотрудников службы безопасности компании, эти фальшивки были переданы в бухгалтерию без проверки реальности существования товара и 28 миллионов рублей ушли на счет мошенников.
Обналичить эту, довольно не маленькую сумму, через московскую фирму помог Омар, который и был взят в долю из-за своих нужных связей. Провернув всю махинацию, он и Серебряный исчезли. Что касается Грудинина, то его задержали оперативники Управления по борьбе с экономическими преступлениями. Серебряный и Ганджоян были объявлены в межгосударственный розыск.
— Найти главаря банды, заработавшей 28 миллионов рублей, было делом нелегким, тем более, что он использовал поддельные документы, удостоверяющие личность, - рассказал начальник разыскного отдела ОРЧ №1 по линии уголовного розыска ГУВД по Ростовской области Михаил Любарский. - Кроме того, Серебряный был осведомлен о методах поисковых мероприятий используемых оперативными службами и предельно осторожен. Но нам все-таки удалось установить его личность. Аферист оказался уроженцем города Азбест, Свердловской области, 1967 года рождения. Его связи и возможные места появления мы проверяли не только в родном городе, но и в Московской области, где остались первая жена и сын мошенника, в Саратовской области – где живут его бывшая теща, знакомые и друзья, в Краснодарском крае, где по оперативной информации у Серебряного были устойчивые криминальные связи. В итоге мы напали на его след. Серебряный прятался в Крыму. Сыщики выехали в республику Украина в командировку. Все оперативные мероприятия проводились совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД автономной республики Крым. Серебряный был задержан и экстрадирован в Россию.
Из всей троицы мошенников в бегах остался Омероз Ганджоян по кличке Омар. Все, кто знает о его местонахождении просьба звонить по телефону в Ростове-на-Дону 249-27-87.
Вы можете отправить свою ссылку на интересную информацию о г. Асбест. Если Вы обнаружили орфографическую ошибку выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Все рекламируемые услуги и товары подлежат обязательной сертификации и лицензированию. Любое использование информации допускается только при активной ссылке на сайт https://asbest-gid.ru
На Украине донские сыщики задержали мошенника, несколько лет находившегося в межгосударственном розыске. Аферист был главарем банды, совершившей крупную махинацию с подделкой документов. У одной из известных фирм-закупщиков сельхозпродукции преступники выудили 28 миллионов рублей.