| И игорные ставки от 600 тысяч рублей.
10 января 2021 года в России будет расширен список попадающих под контроль финансовой разведки операций с денежными средствами. В этот день вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон №115-ФЗ,
"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", - рассказал агентству "Прайм" председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.
Для добросовестных экономических агентов ничего не изменится, при этом повысятся издержки организаций, ведущих двойную бухгалтерию.
Под контроль будут браться почтовые переводы от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи от 100 тысяч рублей, а также ставки в азартных играх, операции по договорам лизинга и любые операции с наличными на суммы свыше 600 тысяч рублей, отметил эксперт.
По словам Михаила Дорофеева, регулирование распространится на иностранные фонды, трасты и партнерства. В перечень контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей добавятся аренда, ипотека и коммерческий наем жилья.
В результате банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом будут обязаны передавать сведения о транзакциях, превышающих данные лимиты. Не исключены и автоматические проверки.
Источник
| 
